高杠杆暴利诱惑 揭秘地下炒金惯用套路

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作者 icmarkets
2018-03-11 22:02 字数 7276 阅读 1109评论 0

  描绘暴利前景却隐瞒风险,先给甜头后下杀手,出老千操控客户账户和交易等等,太阳底下无新事,地下炒金公司的骗术老套却又屡屡奏效。事实上,早在2010年,央行等6部委就联合发布了《关于促进黄金市场发展的若干意见》,明确提出规范黄金市场参与者行为,严禁参与地下炒金活动。然而,受骗者仍然“前仆后继”。

  地下炒金吸引投资者的噱头其实只有一条暴利诱惑,让投资者先试探性投入,最终使他们深陷其中。快理财记者梳理了地下炒金公司的几个惯用套路,都是典型的引诱和欺诈招数,看穿他们的伎俩,才能免受其害。记者陈家林综合报道

  传销式发展下线

  地下炒金公司多租设在城市高档商务区,内部装潢十分考究,员工着装规范统一。这些非法炒金机构大多以投资咨询公司为名,通过招聘网站、论坛等发布招聘信息,发展“经纪人”和下线,留下的联系方式大多是私人电话或QQ号码。

  上海警方近期破获了一起非法炒金案件,8家涉案公司统一采用企业化的管理运营制度,各有分工,大多数以诱使客户开户炒金为主。所谓的“经纪人”大多为学历不高但具有财经专业教育背景的年轻女性,报酬按底薪加提成,提成来自于客户的交易佣金,客户资金量越大,交易越频繁,“经纪人”的提成就越高,一个业绩普通的经纪人月收入可达2万到3万元。

  去年被警方查封的香港盈汇金银珠宝有限公司一名员工透露,“炒金公司来内地发展,首先要开设一个行政部或联络点,然后在全国发展代理。以盈汇为例,行政部管理全国的下线,由两个老板坐镇。公司在全国各省份设有三级代理,其中仅一级代理就有几百家,由一级代理向下发展的二、三级代理更是数不胜数。”

  每发展一个客户,一级的代理佣金最高拿到80美元,二级为75美元,三级为70美元,佣金最低为65美元起步。每一级代理都自行向下发展,就好像传销一样,二、三级代理直接跟他们的上级联系,公司则只跟一级代理直接打交道。

  地下炒金平台多将公司注册在境外,或是将网络服务器架设在国外,隐蔽性强,一有风吹草动就逃之夭夭。公司老板一般用假身份证,一旦骗术败露,诈骗团伙往往关闭客户账户,卷款走人,或改头换面继续诈骗。有些代理境外炒金的机构在与投资者签订合同时,签约方往往署名为其所代理的境外交易商(实际未获授权),当投资者想通过司法途径维权时,根本找不到责任方,无法维权。

  高杠杆暴利诱惑

  “低门槛、低佣金、高杠杆”一直是地下炒金公司的“业务特色”,“翻倍”、“暴利”是他们经常使用的词眼。但暴利只是传说,爆仓者倒是屡见不鲜。

  杭州人何营2011年加入了香港某公司炒“伦敦金”,被告知可以以小博大,100倍杠杆,多空双向交易。“日本地震之后,公司分析师对我们说,出这么大的事,黄金肯定会成为避险品种,让我们重仓做多。”在地震发生头两天,黄金确实向上涨了一些,他也获利不小,但悲剧发生在3月15日晚上,金价突然大跌2.32%,“根本来不及反应,几分钟内就爆仓。”这个晚上,何营投入的5万多元全军覆没。

  交行浙江省分行贵金属业务一位主管说,高达100倍的杠杆令许多投资者蠢蠢欲动。但投资者应该明白,国际市场瞬息万变,如此大的杠杆也加大了爆仓事件发生的概率。不仅如此,许多地下炒金公司实际上并没有将投资者的资金在国外开户,而是在自己的封闭系统内进行交易,这就是所谓的“伪盘”。最终投资者只是输给了电脑,而资金却进了炒金公司的口袋。

  还有的以“赠金”为口号吸引投资者加入,按照一定比例给客户赠送交易资金,但这些赠金不能马上取出,必须达到一定的交易量才可以提取“赠金”,实际上是引诱客户追加投资,提高交易量。

  代客交易虚假承诺

  去年年初,绍兴高女士与湖南维财金投资公司的一位“操盘手”签订了委托投资协议,并向对

  方指定的银行户头汇入了2万美元。在此之前,她对黄金投资一无所知,是这位操盘手“保证4倍回报率”的承诺,让她动了心。

  这个协议有一个奇怪的规定:高女士只有每周六才能看到自己的账户。第一周,高女士看到账户赚了4000美元,对方说,帮高女士参与了总公司向开户会员“赠金”的平台活动,如果高女士继续追加投资本金,“赠金”也会更多。渴望更多盈利的高女士又汇了5000美元入账,当天该交易平台又送了1000美元。

  但不久,高女士就看到了湖南维财金因涉嫌非法炒期货、虚拟配资和恶意代客刷盘等违规行为被警方立案侦查的消息,再去找“操盘手”时,发现已经人去楼空。

  业内人士说,很多投资者刚涉足到黄金市场的时候,对黄金交易,黄金市场波动规律一无所知,开始的交易多数为亏损单,此时便会积极寻找所谓的“专家”“老师”,希望能获得指点,然而,这个时候投资者最容易接触到的,正是这些地下炒金平台的组织者,他们打着专业的旗号,利用各种网络聊天工具,散布操作指南,声称跟着老师做可以赚钱,更有甚者,还会误导投资者,让投资者把账户交给他管理,结果亏损更加严重。

  出老千操控客户账户

  2008年11月,杭州警方宣布破获浙江世纪黄金地下炒金案,涉案合同交易额近600亿元。该案的受害者北辰被一个QQ群里的世纪黄金业务员拉下水,尽管最初尝到了一点甜头,但当北辰越投越多的时候,他就开始亏钱了,1年不到时间亏了70多万元。

  北辰就,“有很多次我明明已经盈利了,但在想要平仓的时候,却遇到他们的系统故障,没法平仓。有时候是莫名其妙的"滑点",比如,明明我下单买入的价格是1000美元/盎司,成交后发现,价格变成1010美元。打电话去问,对方称是网络问题,这样本该盈利的就成了亏损。”

  一位参与地下炒金的内部人士揭秘,地下炒金的猫腻集中反映在操纵交易平台上,目前普遍使用的交易平台是MT4,地下炒金公司会改造该系统,以便窃取客户资料密码、可强行平仓和改单,或改变杠杆比例。另外,MT4系统可以造假,在客户盈利时锁死系统,导致无法出金,或人为让客户无法进行正常交易。还有一类是彻底的黑公司、黑平台,客户资金一到公司指定账户(往往是个人账户)上,公司马上挪作他用,投资者的资金从未真正进入市场,最终的结局就是投资者血本无归。


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